A Polícia Federal deflagrou, hoje, a Operação Stuttgart com o objetivo de desmantelar uma quadrilha gaúcha responsável por estruturar um grupo empresarial com mais de 60 franquias, voltado para a comercialização de mercadorias ilegais, sonegação de impostos, obtenção de empréstimos fraudulentos e lavagem de dinheiro.
No total, 80 agentes federais cumpriram mandados de busca e apreensão em Pelotas, Porto Alegre e São Paulo, além de um mandado de prisão preventiva. Um empresário foi preso na cidade gaúcha.
A operação teve o apoio da Receita Federal e da Anatel. Contas bancárias foram bloqueadas, veículos e imóveis dos investigados foram confiscados, e medidas cautelares, como apreensão de passaportes, foram realizadas.
“Durante a investigação iniciada em novembro de 2023, descobriu-se que os produtos das franquias do grupo eram importados ilegalmente no país, utilizando notas fraudulentas e pagamentos aos fornecedores através de uma estrutura criminosa operada por doleiros, visando a lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Esses produtos abasteciam a rede de franquias criada pelo grupo, registradas em nome de terceiros”, informou a PF.
“Essa prática permitia a lavagem de dinheiro e a proteção patrimonial do líder da organização criminosa, já que as dívidas das empresas recaíam apenas sobre os supostos franqueados, geralmente pessoas de origem humilde e sem patrimônio”, continuou a corporação.
As perdas para os cofres públicos são estimadas em cerca de R$ 28 milhões, resultado de créditos tributários sonegados, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e empréstimos adquiridos de forma fraudulenta.
