A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (4) a Operação Purge Market com o objetivo de combater o câmbio ilegal e a lavagem de dinheiro na fronteira com o Uruguai.
No decorrer da operação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão em Santana do Livramento. Além disso, foram executadas ordens judiciais para o sequestro de 17 veículos, sete imóveis e bloqueio de contas de 30 empresas envolvidas no esquema. Estima-se que as medidas de indisponibilidade de bens cheguem a R$ 60 milhões. Durante a ação, uma pessoa foi presa em flagrante por envolvimento em câmbio ilegal.
A investigação teve início na Operação Fauda, realizada no ano de 2022. O foco é apurar as atividades de um grupo econômico de Santana do Livramento que utiliza as contas bancárias de suas empresas para movimentações financeiras ilícitas.
Segundo informações da PF, “o líder do grupo empresarial se beneficiava da grande quantidade de moeda estrangeira recebida em seus estabelecimentos para aumentar seus lucros com atividades ilegais de câmbio. Paralelamente, as contas das empresas eram utilizadas por contrabandistas locais para efetuar pagamentos de mercadorias importadas clandestinamente para o Brasil”.
A partir da análise financeira, a Polícia Federal identificou 30 empresas que regularmente transferiam dinheiro para as contas do grupo empresarial como forma de pagamento dissimulado. Essas empresas têm sede em diferentes estados do país, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e tiveram suas contas bancárias bloqueadas como parte das investigações.
